KYC-verificatie bij Lucky Tiger
Lucky Tiger vraagt om KYC-verificatie zodra het account handelingen doet die onder leeftijdscontrole, betaalcontrole en anti-fraudechecks vallen. De verificatie koppelt je profiel aan je identiteit, je woonadres en de betaalmethode die je gebruikt.
- Identity (ID/Passport): Controle start bij de eerste uitbetaling, bij een grote uitbetaling (bijvoorbeeld vanaf €2.000 in één verzoek), na meerdere mislukte inlogpogingen, of wanneer gegevens (naam/geboortedatum) niet overeenkomen met eerdere invoer. Lucky Tiger vraagt een geldig paspoort of nationale identiteitskaart; de foto, documentnummer en geldigheidsdatum moeten zichtbaar zijn, zonder reflectie en zonder afgedekte randen.
- Address proof: Controle start wanneer het opgegeven adres afwijkt van gegevens in betaalprofielen, bij een adreswijziging, of wanneer een uitbetaling naar een nieuw kanaal wordt aangevraagd. Geaccepteerd zijn een bankafschrift, energierekening of telecomfactuur op jouw naam met volledig adres en datum; de datum ligt binnen 3 maanden.
- Payment method: Controle start zodra je met visa of mastercard stort en daarna wilt uitbetalen, of wanneer je een nieuwe betaalmethode toevoegt. Bij kaartbetaling vraagt Lucky Tiger een foto van de kaart waarbij alleen de laatste 4 cijfers zichtbaar blijven en de naam overeenkomt met het account; de beveiligingscode dek je af. Bij skrill, neteller of paypal vraagt Lucky Tiger een schermafbeelding van het wallet-profiel met naam en e-mailadres. Bij bitcoin of ethereum vraagt Lucky Tiger soms een bewijs van eigendom van het wallet-adres via een screenshot van de wallet-app met het ontvangstadres.
De doorlooptijd ligt meestal tussen 15 minuten en 24 uur nadat alle bestanden correct zijn aangeleverd. Als een document onscherp is, gegevens niet matchen of er extra controles nodig zijn, loopt dit op tot 2–3 werkdagen.
Op dit moment draait KYC bij Lucky Tiger om drie checks: identiteit, adres en betaalmethode. Als je documenten compleet en scherp zijn, rondt Lucky Tiger